Българската престъпност от международна величина
Credit Suisse е обвинена в игнориране на убийства, за които се твърди, че са свързани с български наркобос.
Бивша банкерка на Credit Suisse, съдена в Швейцария, твърди, че банката е отхвърлила опасенията й за убийства, за които се твърди, че са свързани с българския трафикант на кокаин Евелин Банев – Брендо. Тя заяви пред швейцарски съд, че е уведомила своите мениджъри за две убийства, споменати в местната преса, които се приписват на Банев. Твърди се, че притесненията й са били отхвърлени и банката е продължила да прави бизнес с Брендо.
В първия наказателен процес срещу голяма банка в Швейцария, Credit Suisse и бившият банкер са обвинени, че са позволили на предполагаема българска банда за трафик на кокаин да изпере милиони евро.
Прокурорите твърдят, че група за наркотици, оглавявана от бившия български борец Банев, е изпрала 146 милиона швейцарски франка (158 милиона долара) през Credit Suisse, включително големи суми пари в куфари, между 2004 и 2008 г. Двама предполагаеми членове на групата за контрабанда на кокаин и двама бивши банкерите от Credit Suisse и Julius Bär са на подсъдимата скамейка за четириседмичния процес във Федералния наказателен съд в Белинцона, италианско-говорящия кантон Тичино.
В имейл от 2005 г., прочетен в съда миналата седмица, банкер на Credit Suisse е омаловажил публикациите в пресата, свързващи убийството на един от сътрудниците на Банев месец по-рано с трафик на наркотици.
„След убийството решихме да продължим бизнес отношенията“, пише в имейла банкер на Credit Suisse. „Спомената (кратка и неточна) статия, свързваща убийството с испанския кокаин… не е потвърдена.“
Около две години по-късно майката на жертвата също беше убита точно преди да даде показания срещу Банев. Това развитие беше това, което накара съдената жена банкер да повдигне въпроса пред своите мениджъри.
И банката, и обвиняемата банкерка отричат да са извършили неправомерни действия. Credit Suisse оспорва незаконния произход на парите, каза за Ройтерс източник, запознат с нейното виждане, като каза, че Банев и неговият кръг са управлявали законен бизнес в строителството, лизинг и хотели.
Производството, което започна миналия понеделник, продължи тази седмица и е предвидено да продължи до началото на март.
Източник: SwissInfo
